जांच एजेंसी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के कार्यालय से ₹8.8 करोड़ जब्त किए

शुक्रवार को, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया, जिसमें चेन्नई स्थित व्यवसायी सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए गए। मार्टिन को ‘लॉटरी किंग’ के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की और कहा कि यह मनी लांड्रिंग गतिविधियों की एक विस्तृत जांच का हिस्सा था। यह कदम ED के उस चल रहे प्रयास का हिस्सा है, जो भारतीय लॉटरी उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी मार्टिन से जुड़ी अवैध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है।

सैंटियागो मार्टिन को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल होने के लिए जांच के दायरे में रखा गया है, जिसमें अवैध वित्तीय हस्तांतरण चैनलों का संचालन और चुनावी बांड्स के परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है। वास्तव में, मार्टिन को राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बांड्स के जरिए ₹1,300 करोड़ से अधिक का दान देने के लिए जाना जाता था, जिन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच का फोकस मार्टिन की मनी लांड्रिंग में कथित भूमिका पर है, जिसमें उनके व्यापारिक संचालन के माध्यम से बड़ी राशि का अवैध हस्तांतरण शामिल है।

ED ने जांच के तहत कई राज्यों में एक साथ छापे मारे, जिनका लक्ष्य मार्टिन, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों से जुड़े परिसरों को था। इन छापों को तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया। कुल मिलाकर कम से कम 20 परिसरों पर छापे मारे गए, और अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई मार्टिन के विशाल व्यापार साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से एक “व्यापक” ऑपरेशन का हिस्सा थी, जो भारत भर में व्यापक कनेक्शन के साथ माना जाता है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा ₹8.8 करोड़ नकद जब्त करने और छापे मारने का निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद लिया गया। अदालत ने ED को मार्टिन की जांच जारी रखने की अनुमति दी, जब तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ दायर प्राथमिक FIR (पहली सूचना रिपोर्ट) को बंद करने का निर्णय लिया। यह बंदी पुलिस के आरोपों को खारिज करने के आधार पर की गई थी, लेकिन एक निचली अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ED ने पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अपनी जांच जारी रखने का निर्णय लिया।

ये छापे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस बड़े प्रयास का हिस्सा हैं, जो मनी लांड्रिंग से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ किया जा रहा है। सैंटियागो मार्टिन का नाम बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजनीतिक फंडिंग से उनकी कनेक्शन भी शामिल हैं, जो अब ED की जांच के दायरे में है। उनके वित्तीय लेन-देन कथित तौर पर जटिल, गुप्त लेन-देन हैं, जिनका उद्देश्य धन के स्रोत को छिपाना और विभिन्न व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से उनका स्थानांतरण करना है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शुक्रवार का कदम यह दर्शाता है कि वे मार्टिन के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और मनी लांड्रिंग गतिविधियों की जांच के सभी रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन छापों और नकद जब्ती ने ED के भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ व्यापक अभियान को उजागर किया है, खासकर उन उद्योगों में जहां अवैध धन अक्सर जटिल, अस्पष्ट प्रणालियों की मदद से स्थानांतरित किया जाता है। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह मार्टिन की गतिविधियों की निगरानी जारी रखेगी और यदि आवश्यक हुआ तो आगे की जांच करेगी।

इसके अलावा, यह मामला चुनावी बांड्स के राजनीतिक फंडिंग में भूमिका को भी उजागर करता है, जो भारत में एक प्रमुख बहस का विषय रहा है। मार्टिन के चुनावी बांड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को किए गए महत्वपूर्ण योगदानों ने भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और धन के प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। ED की चल रही जांच इन मामलों पर और प्रकाश डाल सकती है और अवैध राजनीतिक दान और चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता पर इसके प्रभाव को सामने ला सकती है।

इस ऑपरेशन के बाद, सैंटियागो मार्टिन के वित्तीय नेटवर्क की प्रकृति और उनके व्यापार साम्राज्य और राजनीतिक हलकों के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ₹8.8 करोड़ की जब्ती के साथ, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह स्पष्ट संकेत भेजा है कि वह मनी लांड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है, खासकर जब वे ऐसे व्यक्तियों से जुड़े होते हैं जिनका राजनीतिक प्रभाव होता है।

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मार्टिन के सहयोगियों, जिसमें उनके दामाद आदव अर्जुन भी शामिल हैं, की भी जांच जारी रखने की संभावना है। जैसे-जैसे ED इस मामले की गहरी जांच करेगा, मार्टिन के व्यापार और वित्तीय संचालन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संलिप्तता जल्द ही और जांच के दायरे में आ सकती है। इस ऑपरेशन के पैमाने और इसमें शामिल संसाधनों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मार्टिन और उनके सहयोगियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन के पूरे नेटवर्क की जांच के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहा है।

सारांश में, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ की जब्ती शुक्रवार को मनी लांड्रिंग से जुड़े एक चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कई राज्यों में छापे मारे गए, और ED का उद्देश्य मार्टिन के व्यापार साम्राज्य को समाप्त करना और उसके संचालन के तहत अवैध वित्तीय लेन-देन का खुलासा करना है। चल रही जांच का भारतीय राजनीति में राजनीतिक फंडिंग और वित्तीय लेन-देन के नियमन पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। ‘लॉटरी किंग‘

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